Background of Anti-Money Laundering Regulation in Modern Economic Theory

Предпосылки «антиотмывочного» регулирования в современной экономической теорииАннотация Обретение Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег -FATF (Financial Action Task Force) -статуса межправительственной организации и публикация ею в 1990 г. первой редакции «антиотмывочных» стандартов (Anti-Money Laundering -40 Рекомендаций FATF) не осталось незамеченным учеными разных направлений.В публикациях экономистов исследуются отдельные повторяющиеся взаимосвязи при отмывании денег через финансовые организации, а также принципы, задачи, финансовый инструментарий «антиотмывочного» контроля, формируемого и реализуемого правительствами и финансовыми организациями во исполнение стандартов FATF.При этом все авторы упоминают стандарты FATF как нечто незыблемое, не подлежащее обсуждению.Теория и методология «антиотмывочного» регулирования как целенаправленного управляющего воздействия на финансовые институты, национальные финансовые системы, международные финансы, макроэкономику развиваются фрагментарно.В статье представлен результат обобщенного исследования известных форм наднационального регулирования отдельных секторов финансов с акцентом на вектор их эволюции, а также предпосылки «антиотмывочного» регулирования, связанные с негативным воздействием отмывания денег на экономику и общество.